Тел: +7 (495) 644-00-11Факс: +7 (495) 951-51-33
28.12.2015 - Об изменениях в законодательстве РФ

 

Уважаемые клиенты!

Информируем вас о том, что с 27.12.2015 г. в связи с вступлением в силу Положения Центрального банка Российской Федерации от 15 октября 2015 г. № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» изменяется порядок идентификации по операциям на сумму 15 000 рублей и выше либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей и выше, связанным с покупкой или продажей наличной иностранной валюты физическими лицами.